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中天科技宣布收购江东电子材料有限公司100%的股份和相关交易

作者:三分赛车 发布日期:2019-08-03 05:32

  交易。的内容。江苏中天科。技有限公司(以下缩写为中。天科技股份有限公司)计划收购中天科技集团有限。公司(以下缩写为中天科技集团)。收购价为40元(6。505600元)。

  相关交易对上市公司的影响:收购完成后,该。公司将进一步扩大新能源产业链。为新能源产业和PCB产业的多层次、稀薄的高能量密度发展提供有力的支持,符。合公司的。发展战略。

  2018年7月11日,该公司与中天科技集团签署了“江东电子材料有限公司。100%股权转让协议”。(以下缩写。为“股。权转让协议)。该公司在中天科技集团(China。TechnologyGroup。)持有的江东电子材料中,购买了1。00%的股份,其自己的资金为40英镑。

  中天科技集团(China!TechnologyGroup)直接持有中天科;技股份25.05%的控股股东,并根据“上海证券交易所上市规则”的规股权收购是一项相关交易;。

  ,2018年7月11日,该公司举行了第,六届董事会第18次会议。审议并通过了收购,江东电子材料有限公司100%,的股份和相关交易。,附属董事薛继平先生回避投票。

  没有必要提交公司股。东大会的批准。相关交易不构成上。市公司重大资。产重组措施规定的重大资产重组。交易执行没有重大法律障碍。

  业务范围。光纤,光缆,电缆,电缆,。电缆。,相关材料,附件,有源设备,无源设备等。光电器件,通信设备,输电和控制设备,光纤复合架空地线。风电场。的开发与建设以及风电场太阳能光伏发电系统的整体开发与应用,以及输电、配电和控制设备的销售。复合钢带铝带阻水带填料。等光缆是通信材料制造和销售的;投资管理。光缆电缆电缆监测管理系统。和网络工程温度测量设备设计、安装和相。关技术服务;通信设备开发。货物和技术的进出口(国家有限公司管理和国家禁。止进出口)、木板加工和销售。废旧材料(废铜废铝废钢废。铁废铁废角塑料废电缆)回收销售。一般货运,货运代理(代。理),货运配送..(依法经。批准的项目经有关部门批准后即可开展业务活动)。

  业务范围。电子硬件精密加工,电子铜箔,3D打印设备,铝壳和铝盖板,软连接压铸产!品,冲压产、品,汽车零部件和附件模具的研究与开发。。高压配电开关控制设备,气动设备;,气动元件,电容器及其附件,电力电。子元件,制造和销售。有色金属(电解铜,电解,铝,铜锭,铜基铝;基材料)批发..各种商品和技术的进出口业务(国家有限公司管理或禁止进出口货物和技术)。

  截。至2017年12月31日,根据中兴华会计师事务所(特别普通合伙人)发布的审计报告(。中兴华会计师事务所(2018年)。江。东电子资。产34窝56。9.18总负债9窝50。456万元净资产25窝6462万元..2017年营业收入1639500元,净利润5303900元。截至2018年5月31日,江东电子材料总资产53N851500元,净资产3964120000元。2018年。(1月至5月)的营业收入。

  根据北京北方亚事资产评估公司(特别普通合伙人)发布的“资产评估报告(北方亚事评估报,告)第01-334号)。截至2018年5月31日评估基准日,,江东电子材料总资产评估价值为54PAN86450000元,总资产评估价值为1.0935亿元。增值率为1.87%。总债务评估,价值为14.139400元。净资产评估为40,.56亿元,。,净资产评估增值1,.0935亿元,增值,2.55%。

  该公司和中天科技集团(ChinaTechnologyGroup)同意,根据上述资产评估报告,2018年5月31日净资产评估基准,日。确,定股权转让价格,为405600元。

  该公司与中天科技集,团达成了协议。北京北方亚事、资产评估公司(特别普通合伙人)、发布的“资产评估报告”(北方亚事评估报告)第01~334号),。截至2018年5,月31日,中国截;至评估基准日的净资产评估价值为405600元。

  如果股权转让协议不遵守或严重违反股权转让协议,、违约者必须赔偿守约方的所有经济损失。除股权转让协议外,守约人还有权要求终止“股权转让协议”,并向违约方要求赔偿守约人所遭受的所有,经济、损失。

  如果受让人未能按照“股权转让协议”第二条的规定及时支付价格,则每天延迟0.5%的违约金。在,受让人支付违约金后,如果受让人违约给转,让人造成,的损失超过违,约金额,,或者由于受让人违约而对转让人造成其他损害。不影响转让人超,过部分或其他损害索赔的权利。

  江东电子产品成立于2016,年9月,主要从事高性能超薄电子铜箔,电源锂电池精密结构的生产和销售。

  电子铜箔具有导热性高、导热性强、延伸性好;、抗氧化等特点,广泛应用于线路板导电材料和锂电池负极材料。精密结构作为动力电池的五大材料之一,对。锂电池的安全密封散热能!源利用率的轻量化具有重要的影响。

  中、天科技有限公司。扩大了新、能源产业链向锂电池生产所需上游锂电;池负极集流材料的结构。建议与中天,科技集团签署江东电子资料有限公司100%股份转、让协议..中天科技集团持有江东电子材料100%,现金40.!56亿元。

  通过这次,收购,中天科技有限公司将进一步扩大新能,源产业链的优势,建设一流的铜箔和结,构件生产研发基地。为新能源产业和PCB产业的多层次、稀薄的高能量密度发展,提供有力的支持,符合公司的发展战略。为储能公司锂电池,产品的多样化和能量密度的提高提供了可,靠的保证。它为储能公司突破关键技术瓶颈提供了有力的支持,进一步提高了,上市公司的效率和产品市场的竞争,力。

  相关交易经理第六委员会第18届;董!事会审议并通过相关董事薛继平先生回避投票,不提交公司股东大会批准。

  。该公司独立董事表示,该。公司。收购。江东电子产品100%的股份,是为了进。一。步改善新能源产业链。锂电池生产所需上游锂电池负集流材。料的扩展符合公司的发展战略。江东电子材料1。00%股份收购的假设前提与交易评价目的有关。赢得这笔交易的资产的最。终交易价格是基于评估报告的评估价值,并由上市公司和另一方协商确定交易价格的原。则。相应的审批程序并。没有损害公司及其股东,特别是中小股东。同意公司以现金40.56亿元收购江。东电子材料100%的股份及相关安排..

  高盛(GoldmanSachs)证券有限公司(GoldmanSecuritiesCo.Ltd.)对收购和相关交易进行了核实,并发表了以下意见通过对董。事会决议中独立董事。发表的独立意!见和股权转让协议的审查,公司董事会对相关交易进行了审查和批准。相关;董,事避免投票,、独立董事明确同意执行!必要的审批程序。决策程序符合“上海证券交易所上市规则”、“!上海证券交易所上市公司关联交易实施指导”、“中天科技章程”等相关!规定。赞!助机构对相关交、易没有异议。没有必要提交公司股东大会的批准。

  江!苏中天!科技有限公司,计划收购江东!电子材料有限公司所涉股东总股权价值项目资产评估报告(北方亚事评审报告)。